Американское министерство юстиции завело первое дело об инсайдерской торговле криптовалютными активами. Обвиняемыми проходят бывший сотрудник Coinbase Ишан Вахи и еще двое мужчин, которые смогли заработать на махинациях $1,5 млн. По данным обвинения, свою деятельность Ишан Вахи, Нихил Вахи и Саммер Рамани развернули в период с июня 2021 года по апрель 2022-го.
По словам представителя властей, это первое подобное дело, рассматриваемое в США.
Ишан Вахи, пишет The New York Times, отвечал в Coinbase за размещение новых токенов на площадке. Полученную инсайдерскую информацию он отправлял брату и его приятелю. Те затем заранее приобретали токены, готовые выйти на биржу, а потом продавали после роста курса. Схема всплыла в апреле, когда кто-то из пользователей Twitter указал на странные совпадения, после чего Coinbase инициировала внутреннее расследование.
Ишана, Нихила Вахи и Саммера Рамани пригласили для дачи объяснений, однако они попытались скрыться: Ишан купил билеты в Индию, предупредив двух других подельников о проблемах. Но их арестовали. Адвокаты утверждают, что их подзащитные невиновны.
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро