22-летний американец, проживавший в Мексике, получил два года тюрьмы за незаконный обмен биткоинов. При обмене на наличные он устанавливал курс на 5% выше принятого, а его услугами, считают следователи, пользовались теневые дельцы. Причиной задержания стало то, что парень не имел соответствующей лицензии.
По словам Джейкоба Берелла Кампоса, вначале он прибегал к услугам крупной зарегистрированной американской биржи, однако был заблокирован там из-за «подозрительной активности». Затем он перебрался на гонконгскую Bitfinex, а позже, уже в 2016 году, запустил свой сервис, которым и пользовались в основном для отмывания денег.
В рамках своей деятельности Кампос и его сообщник, специализировавшийся на драгметаллах, ввезли в США более миллиона долларов наличными.
Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!