Два банка из Южной Кореи подозревают в незаконных операциях с криптовалютой на $3,4 миллиарда

Южнокорейский финансовый регулятор начал расследование в отношении двух крупнейших коммерческих банков страны. Их подозревают в проведении незаконных операций с криптовалютами на общую сумму $3,4 млрд. Часть подозрительных транзакций была проведена в пяти отделениях Woori Bank в период с 3 мая по 9 июня — на 1,6 трлн вон (примерно $1,3 млрд), пишет Bloomberg.

Не менее подозрительные операции проводил и Shinhan Bank — в 11 отделениях в период с 23 февраля по 4 июля на сумму в 2,5 трлн вон. Остаток суммы зафиксировали в операциях обоих банков.

Регулятор проверит, не связаны ли действия с незаконными операциями с криптовалютами и уголовно наказуемыми деяниями (отмывание денег). Shinhan Bank и Woori Bank отказались предоставлять какие-либо комментарии.

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро