Теперь в ПВТ могут принимать криптобиржи и проекты с ICO

Белорусские регуляторы согласовали все нужные процедуры, и теперь в Парк высоких технологий могут вступать компании, которые работают с ICO и криптовалютами. По сути, декрет о «ПВТ 2.0» заработал в полную силу. Об этом сообщается на сайте ПВТ.

Участники разработали и приняли положения о требованиях к правилам внутреннего контроля резидентов ПВТ, положение о требованиях, которым должны соответствовать отдельные заявители для регистрации их в качестве резидентов ПВТ, правила оказания услуг, которые связаны с размещением токенов, а также правила осуществления деятельности оператора обмена криптовалют и криптоплатформы.

Участниками отношений в этой сфере выступают криптоплатформа, криптообменник, оператор ICO и иной профессиональный участник.

При этом организатором ICO считается резидент ПВТ, в бизнес-проекте которого указан вид деятельности, предусматривающий оказание услуг, связанных с созданием и размещением токенов, включая услуги по их продвижению, а также консультационные и иные сопутствующие услуги.

Услуги организатора ICO следующие:  

• создание токенов по заданию заказчика и их размещение;
• оценка смарт-контракта, с использованием которого токены будут создаваться и (или) размещаться;
• иные услуги, связанные с созданием и размещением токенов, включая продвижение токенов, консультации и т. п.;
• идентификация первых владельцев токенов (KYC), в том числе при открытии им виртуальных кошельков;
• реализация размещаемых токенов гражданами Беларуси, обладающими статусом квалифицированного инвестора (организатор ICO вправе определять критерии, которым должны соответствовать нерезиденты Беларуси);
• организация управления рисками;
• контроль за соблюдением требований к рекламе размещаемых токенов.

Бенефициарным владельцем утверждено физлицо, которое прямо либо косвенно владеет минимум 10% акций либо долей в уставном фонде компании или же прямо/косвенно может передавать обязательные для нее указания, влиять на принимаемые им решения и контролировать ее действия.

Оператор криптоплатформы — резидент ПВТ, который совершает и предоставляет возможность совершения следующих операций: 

• организация торгов токенами (обеспечение исполнения и совершение сделок купли-продажи токенов за деньги или электронные деньги либо обмена токенов одного вида на токены другого вида);
• организация и совершение сделок, направленных на размещение токенов;
• совершение сделок с токенами вне своей торговой системы;
• совершение сделок с токенами в интересах клиентов на основе установления посреднических отношений с ними (договор поручения, договор комиссии, иной не противоречащий законодательству договор);
• совершение (организация) иных сделок (операций) с токенами, которые не противоречат законодательству (например, договор о залоге токенов).

Организация деятельности оператора криптоплатформ включает:

• утверждение ЛНПА (определяющие практики, предусматривающие порядок допуска клиентов и токенов к торгам и др.);
• ограничение подозрительных операций (принимать меры, препятствующие допуску к торгам токенов, которые созданы, размещены либо предлагаются к размещению с нарушением законодательства, а также анонимных токенов);
• установление отношений с клиентами (лежит договорная основа, установление запрета допуска к торгам некоторых категорий граждан (несовершеннолетние, граждане государств, где установлен запрет на осуществление операций с токенами и др.), перед допуском к торгам убедиться, что граждане РБ обладают достаточным уровнем знаний (компетентности) для совершения сделок);
• требования к рекламе (должна быть ясной, добросовестной и не вводящей в заблуждение, в рекламе должно быть размещено предупреждение о рисках, реклама не должна содержать информацию о совершении сделок с токенами как о способе легко разбогатеть и др.).

Требования к операторам криптоплатформ следующие: 

• идентификация и верификация клиентов, осуществляющих финансовые операции (KYC) в целях AML/CFT (в соответствии с требованиями FATF);
• раздельный учет денег, электронных денег, токенов оператора криптоплатформы и денег, электронных денег, токенов клиентов, находящихся у оператора криптоплатформы;
• составление по каждому клиенту отчета о сумме (остатке) денежных средств, количестве (остатке) электронных денег, токенов клиентов, а также об исполненных и неисполненных заявках клиентов;
• направление отчета на хранение (депонирование) в организацию, оказывающую соответствующие услуги;
• контроль за сделками с токенами в целях выявления нарушений (манипулирование ценами на токены, неправомерное использование инсайдерской информации и др.), их прекращение и недопущение в будущем.

Среди требований к кибербезопасности: должно быть назначено ответственное должностное лицо, требуется разработка политики по обеспечению кибербезопасности, мониторинг и тестирование систем кибербезопасности, а также другие меры.

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!
Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber