Сингапурец с амбициями

В рамках судебного заседания в окружном суде США в Вашингтоне Мэлоун Лам описывался как злоумышленник, «возглавляющий международную сеть, члены которой обманом наживались на жертвах, вторгались в их частную жизнь и украли сотни миллионов долларов в криптовалюте». После такого описания можно подумать, что перед нами подобие Пабло Эскобара, перешедшее на диджитал-преступления.

На деле же Лам был чуть ли не вчерашним школьником, сколотившим свою банду благодаря Discord и онлайн-играм, например Minecraft. При этом сингапурскую школу он забросил еще в восьмом классе: игры и действия с криптовалютами интересовали Лама гораздо сильнее, чем уроки и домашние задания.

В октябре 2023-го Лам решил перебраться в США, заглянуть в Майами. Попал он туда по программе безвизового въезда, срок действия которой истек в 2024 году. Правда, покидать страну и возвращаться на родину сингапурец не планировал: в США вовсю набирала обороты его преступная деятельность, связанная с криптовалютами. По словам прокуроров, Лам возглавил сеть из молодых людей, которые пользовались социальной инженерией для того, чтобы завладеть чужими биткоинами.

Мастерство социальной инженерии

Среди соратников сингапурца не было людей, чей возраст превышал бы 20 лет. Молодые люди из Калифорнии, Коннектикута, Нью-Йорка и Флориды общались друг с другом в Discord и Telegram, периодически заглядывали в онлайн-игры и находились в постоянном поиске жертв, из которых можно было бы выцедить криптовалюту.

Сообщается, что обязанности между криптомошенниками были четко распределены. Так, одни взламывали веб-сайты и серверы, чтобы получить доступ к базам данных, связанным с криптовалютами. Другие выискивали необходимые данные в даркнете, третьи идентифицировали будущих жертв через социальные сети и форумы криптосообществ.

Вся собранная информация тщательно анализировалась Ламом и компанией. Молодые люди вместе решали, кто станет их следующей целью. Когда выбор был сделан, криптомошенники связывались со своей будущей жертвой.

Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками безопасности Google, Yahoo, Coinbase, Gemini и других онлайн-платформ. Практически во всех случаях они пытались убедить юзеров в том, что их аккаунты находятся в опасности и вот-вот попадут в загребущие лапы мошенников. И чтобы этого не произошло, жертвы должны были срочно предоставить «специалистам» свои пароли, ключи от криптокошельков и кодовые фразы для доступа к аккаунтам.

После банда действовала по обратному принципу Робин Гуда: люди лишались своих криптовалют, а Лам и его подельники богатели. Затем наступал черед «отмывания» денег: для этого использовались цифровые биржи, цепочки транзакций и кошельки со сквозным шифрованием. Также в дело вступал «миксер» — метод, при котором криптовалюта собирается с разных счетов, а затем перераспределяется таким образом, что отслеживание конкретных средств в блокчейне становится практически невозможным.

Естественно, Лам и его напарники использовали VPN, чтобы скрывать свои фактические IP-адреса и географическое местоположение. В 9 из 10 случаев мошенники старались действовать из тени и не соприкасаться со своими жертвами на физическом уровне. В качестве исключения можно вспомнить лишь случай Марлона Ферро, подельника Лама, который ограбил дом одной из своих жертв. Он украл портативный жесткий диск, на котором находился криптокошелек жертвы, и получил за это шесть с половиной лет тюремного заключения.

Отметим, что не всегда украденная криптовалюта «оседала» в цифровом виде. Например, похищенные средства могли использоваться для покупки спорткаров, которые приобретались через подставные компании. Также наличные могли переправляться оптом, будучи упакованными в мягкие игрушки. Лам и его последователи в принципе тяготели к различным побрякушкам, но апогея эта тяга достигла в их самой крупной афере.

Как за раз потерять 240 миллионов долларов

В августе 2024-го Ламу и его напарникам удалось выманить у одного инвестора более 240 миллионов долларов. Они представились агентами службы поддержки криптовалютной биржи Gemini и за неделю до кражи стали засыпать мужчину уведомлениями о несанкционированном доступе к его учетной записи Google.

Лам и его сообщник заявили, что аккаунт инвестора был взломан и им необходимо его заблокировать. Парочка убедила мужчину предоставить им коды безопасности к его учетной записи, где Лам обнаружил записи криптовалютной биржи Gemini. После этого жертва получила звонок уже от «сотрудника службы безопасности Gemini», который заявил, что криптовалютные счета мужчины также были взломаны.

Затем настал черед программы для удаленного подключения к рабочему столу. Ее инвестору навязали якобы в целях его собственной безопасности. С ее помощью Лам проник в ПК жертвы и обнаружил там ключи к более чем 4100 биткоинам. Пока его подельник общался с попавшимся на удочку мужчиной, криптовалюта перетекала в руки Лама.

Этот случай стал одним из крупнейших криптоограблений в истории США. Казалось бы, что на 240 миллионов долларов можно было бы прожить всю жизнь — при условии, что вы не привлекаете внимание правоохранителей. Однако у Лама и его друзей были совсем другие планы.

Роскошная жизнь, но лишь до определенного момента

Сингапурец и его команда решили пуститься во все тяжкие. По словам прокуроров, молодые люди запустили «марафон покупок», в который вошли бриллиантовые украшения, часы стоимостью 1,8 миллиона долларов, огнестрельное оружие и 30 люксовых автомобилей — например, Porsche, Mercedes-Benz G Wagon и Rolls-Royce.

К дорогим покупкам следует прибавить и роскошный образ жизни. Сюда включаются и аренда дорогих частных домов в Лос-Анджелесе, Хэмптоне и Майами, и перелеты в бизнесджетах, и вечеринки в ночных клубах. Так, в одном из заведений Лос-Анджелеса Лам оставил 569 тысяч долларов за одну ночь, а в других раздавал незнакомцам люксовые сумки стоимостью десятки тысяч долларов. К слову, в злачных похождениях сингапурца сопровождала команда частных охранников, поэтому Лам чувствовал себя максимально раскованно, например, позировал в клубах, сжимая в руках пачки наличных.

Именно расточительный образ жизни Лама и его соратников по криминалу привлек внимание властей. Поспешные попытки отмыть украденные средства через различные пункты обмена наличных денег привели к разоблачению кибермошенников, и 18 сентября 2025-го Лам был арестован в арендованном им особняке в Майами. В его дворе находилось как минимум шесть дорогих автомобилей стоимостью от 100 000 до 3 800 000 долларов.

Преступление и наказание

8 сентября 2026-го Лам признал себя виновным в рэкете и сговоре в Федеральном окружном суде Вашингтона. Сингапурец стал 11-м преступником, осужденным по этому делу. Еще семь обвиняемых остаются под следствием.

Сейчас Ламу грозит до 20 лет тюремного заключения. Как следует из телефонного разговора, который сингапурец вел из тюрьмы, к такому возможному наказанию он готов не был:

— Мы всегда говорили о том, каково это будет, если меня посадят. Но никогда не думали, что все будет настолько безумно.

Правоохранители же заявляют, что продолжат работать с ФБР и отделом уголовных расследований Налогового управления США для того, чтобы выслеживать киберпреступников:

— Если вы создадите империю киберпреступности, мы вас найдем, ликвидируем вашу деятельность и привлечем к ответственности.

Финальное слушание по делу Лама назначено на 8 декабря 2026 года. 

Реклама

Битрикс24 Вайбкод: от идеи до приложения — за несколько минут

Раньше для автоматизации нестандартных процессов приходилось искать разработчика, готовить объемное техзадание и неделями ждать результат. С Битрикс24 Вайбкод достаточно описать задачу обычными словами — AI напишет код, подключит данные портала и запустит готовое решение — от специального отчета до помощника в CRM.

С чего начать? Откройте Битрикс24 Коворк/Код — AI-сотрудник с режимом создания приложений. Он проведет вас от идеи до работающего инструмента.

Вайбкод доступен на любом платном тарифе Битрикс24. Внутри платформы действует собственный баланс — вайбы.

Вот подробный гайд, в котором собрали все, что нужно для уверенного старта: сценарии вайбкодинга, форматы подключения к порталам и ключевые понятия платформы. Загляните в него, чтобы использовать Вайбкод на максимум.

Нравится читать Onlíner? Добавьте наши новости в «Основные источники» Google

Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот. Это анонимно и быстро

Перепечатка текста и фотографий Onlíner без разрешения редакции запрещена. ga@onliner.by