Американец «отмыл» сомнительным личностям $25 миллионов с биткоинами

 
6286
16
26 августа 2019 в 13:23
Автор: Станислав Иванейко. Фото: unsplash.com; фото носит иллюстративный характер

25-летнему Куналу Калра из Калифорнии предъявили обвинения за обмен сторонним людям биткоинов примерно на 25 миллионов долларов без лицензии и соблюдения программы по борьбе с «отмывом» финансов.

Предположительно, среди клиентов Калра было много людей из криминального мира (в том числе распространителей наркотиков), которые использовали криптовалюту в своих темных делах. Обмен биткоина на доллары и обратно происходил через установленный американцем терминал.

Калра согласился с этими и другими обвинениями. В рамках дела у американца изъяли $889 тысяч и автомобиль.

Предположительно, это первый случай в американской судебной практике, когда человека судят за совершение финансовых операций без лицензии с участием криптовалют. За отмыв такой суммы американцу грозит большой тюремный срок.

автоматическая стиральная машина, загрузка до 5 кг, отжим 1200 об/мин, глубина 40 см, энергопотребление A+++, защита от протечек, 15 программ
автоматическая стиральная машина, с паром, загрузка до 6.5 кг, отжим 1200 об/мин, глубина 45 см, энергопотребление A, прямой привод, 14 программ

Библиотека Onliner: лучшие материалы и циклы статей

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Автор: Станислав Иванейко. Фото: unsplash.com; фото носит иллюстративный характер