Жителя Червеня подозревают в незаконной продаже электронных кошельков

 
3765
37
13 марта 2018 в 11:02
Автор: Ян Альшевский. Фото: getbaggizmo.com, носит иллюстративный характер

В отношении 20-летнего жителя Червеня возбуждено уголовное дело по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности. По данным правоохранителей, молодой человек с августа 2015 года по июль 2017 года осуществлял реализацию электронных кошельков ряда платежных систем без государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности.

Как сообщается на официальном сайте Следственного комитета Республики Беларусь, кошельки регистрировались на паспортные данные третьих лиц, а также могли приобретаться у граждан ближнего зарубежья. Услугами белоруса пользовались те, кто не желает раскрывать свои личные данные при покупках в интернете либо для сокрытия доходов, полученных от противоправной деятельности.

По предварительной оценке, доход, полученный в результате противоправной деятельности, составил порядка 55 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Наш канал в Telegram. Присоединяйтесь!

Быстрая связь с редакцией: читайте паблик-чат Onliner и пишите нам в Viber!

Автор: Ян Альшевский. Фото: getbaggizmo.com, носит иллюстративный характер
Чтобы оставить свое мнение, необходимо войти или зарегистрироваться
ОБСУЖДЕНИЕ
13.03.2018 в 11:05
предпринимательская деятельность)
13.03.2018 в 11:07
мда, с 15 по 17 год... скоро глядишь будут требовать справки о легальности доходов за 10 лет ... с каждого
13.03.2018 в 11:07
На рынке Червеня стоял?
13.03.2018 в 11:08
чиновникам мало налогов, хотят к каждому в кошелек залезть, пусть даже и электронный
13.03.2018 в 11:08
А чем ему еще там в Червене заниматься?
13.03.2018 в 11:09
доход, полученный в результате противоправной деятельности, составил порядка 55 тысяч рублей.

Вот что ему помешало тупо открыть ИП, стать на УСНку и спокойно бадяжить свои кошельки.
Скинул бы стране родной по упрощенке 5 % от этих денег (2750,00) и никакой проблемы бы не было.
Элементарная жаба и незнание закона. Теперь потеряет все и еще сверху приплатит не хило.
"panda-76":

только вид деятельности грамотно запилить, например IT услуги -туда один фиг не полезет проверка :)
13.03.2018 в 11:09
Всех купивших кошельки опросили о суммах, которые он получил с продажи, чтоб на 1 часть наскребсти?
13.03.2018 в 11:09
panda-76,
Ххахаха, он помогал укрываться от налоговой доходягам, какое ИП?)
13.03.2018 в 11:13
panda-76,
Ххахаха, он помогал укрываться от налоговой доходягам, какое ИП?)
"1661458":

скорее всего хлопнули продавана чудо-синтетики, у него был кошелек электронный левый, тот и раскололся откуда... так что да, тут ип не ип... все равно уголовное бы завели
13.03.2018 в 11:13
panda-76,
Ххахаха, он помогал укрываться от налоговой доходягам, какое ИП?)
"1661458":

и вид деятельности "помощь в сокрытии доходов"
13.03.2018 в 11:15
panda-76,
Ххахаха, он помогал укрываться от налоговой доходягам, какое ИП?)
"1661458":

скорее всего хлопнули продавана чудо-синтетики, у него был кошелек электронный левый, тот и раскололся откуда... так что да, тут ип не ип... все равно уголовное бы завели
"artserge":

Меня очень сумма удивляет, как можно найти столько клиентов было? Сомневаюсь что у него была какая-то супер-пупер бесплаевная схема, которая стоила бы штуку за открытие кошелька. Тут скорее как у нас любят, любой приход на кошелек - твой доход, а это может быть простой рефанд , но у нас не разбираются.
13.03.2018 в 11:17
panda-76,
Ххахаха, он помогал укрываться от налоговой доходягам, какое ИП?)
"1661458":

а вот это еще предстоит доказать. Что практически при легальной деятельности было бы нереально.
А теперь пришьют все, что угодно.
Наше налоговое законодательство сейчас такое, что прятать доходы, не превышающие за год 150 000, может только больной.
"panda-76":

Легально сделать это невозможно, у ИП должы быть документы на получение выручки, договора , акты, а какие тут могут быть документы, это все делалось в черную? Теряется весь смысл его услуг в таком случае, если при налоговой проверки ИП вылезли бы все эти уклонисты+))) Да и вообще не знаю, какой вид деятельности можно отнести в нашей синеокой "открытие электронного кошелька" ))
13.03.2018 в 11:21
Ппц, жуть какое преступление совершил! Аж кровь в жилах стынет! Не для слабонервных.
13.03.2018 в 11:21
проблема было снимать с офшорных карт в соседних стран?
13.03.2018 в 11:26
Да и вообще не знаю, какой вид деятельности можно отнести в нашей синеокой "открытие электронного кошелька"
"1661458":


Финансовое консультирование. Открытие кошелька - практическое занятие.
13.03.2018 в 11:27
Жителя Червеня

ЧЕРВЕНЯ? ШТА?
13.03.2018 в 11:28
"1661458":

сразу видно, что никогда и ничего не имел с открытием какого либо дела.
ИП не был и понятия не имеешь о том, как узаконить выручку. Что от юрлиц, что от физиков.
Понимания проблемы - ноль.
Ничего сложного тут нету.
Другое дело - когда это реально никто светить не хотел. Ни "Заказчики", ни "исполнитель" Вот тут уже и вырастают вопросы и подозрения.
"panda-76":

У меня ИП то как раз есть, и успешное, связанное с ИТ направлением и я знаю, о чем говорю. Тут ИП априори быть не может, если человек рубил бабло за нелегальную деятельность, а как нелегальную деятельность выводить в ИП и светить его? Ты тугодум какой-то и пишешь чушь про ИП)
13.03.2018 в 11:31
доход, полученный в результате противоправной деятельности, составил порядка 55 тысяч рублей.

Вот что ему помешало тупо открыть ИП, стать на УСНку и спокойно бадяжить свои кошельки.
Скинул бы стране родной по упрощенке 5 % от этих денег (2750,00) и никакой проблемы бы не было.
Элементарная жаба и незнание закона. Теперь потеряет все и еще сверху приплатит не хило.
"panda-76":

Это незаконно продавать/передавать электронные кошельки 3-х лиц. Такое нельзя оформить официально. Можно лишь помогать с оформление на лицо, покупающее кошелек (свой личный)
13.03.2018 в 11:36
доход, полученный в результате противоправной деятельности, составил порядка 55 тысяч рублей.

Вот что ему помешало тупо открыть ИП, стать на УСНку и спокойно бадяжить свои кошельки.
Скинул бы стране родной по упрощенке 5 % от этих денег (2750,00) и никакой проблемы бы не было.
Элементарная жаба и незнание закона. Теперь потеряет все и еще сверху приплатит не хило.
"panda-76":

Это по какому закону интересно можно продавать электронные кошельки на чужие данные?
13.03.2018 в 11:53
Человек просто не понимает разницу между деятельностью которую можно узаконить и которую нельзя. В случае парня из Червеня и учитывая суммы, которые он получил по предварительным данным - регистрировал он кошельки на своего деда, бабу, сына маминой подруги и прочих людей, без их согласия и потом продавал эти кошельки уклонистам от налогов. Естественно, такую деятельность узаконить невозможно. Возможно нужно применять было другую статью из УК, но НПД проще всего пришить
13.03.2018 в 12:15
Не получится продажу кошельков узаконить т.к. он изначально продавал их людям которые не хотели себя идентифицировать. Так что не рассказывайте сказки про ИП бизнес изначально не законный.
13.03.2018 в 12:16
1661458, ну прямо все такие успешные, все IT
Куда нам до вас. аж слезы от смеха наворачиваются.
"panda-76":

Мне интересно, сколько таких же как ты пролайкают твой коммент))) Ребята ниже понимают, что ты чушь написал) Это как торговцу наркотиками посоветовать открыть ИП на упрощенке, чтобы не было проблем. Почувствую просто разницу между преступной, мошеннической деятельностью и незаконной, без ИП)) Потом пиши бред)
13.03.2018 в 12:18
доход, полученный в результате противоправной деятельности, составил порядка 55 тысяч рублей.

Вот что ему помешало тупо открыть ИП, стать на УСНку и спокойно бадяжить свои кошельки.
Скинул бы стране родной по упрощенке 5 % от этих денег (2750,00) и никакой проблемы бы не было.
Элементарная жаба и незнание закона. Теперь потеряет все и еще сверху приплатит не хило.
"panda-76":

доход, полученный в результате противоправной деятельности, составил порядка 55 тысяч рублей.

Вот что ему помешало тупо открыть ИП, стать на УСНку и спокойно бадяжить свои кошельки.
Скинул бы стране родной по упрощенке 5 % от этих денег (2750,00) и никакой проблемы бы не было.
Элементарная жаба и незнание закона. Теперь потеряет все и еще сверху приплатит не хило.
"panda-76":

Это незаконно продавать/передавать электронные кошельки 3-х лиц. Такое нельзя оформить официально. Можно лишь помогать с оформление на лицо, покупающее кошелек (свой личный)
"magickill":

+1,
один типичный комменатор-знаток во всех сферах написал чушь, а остальные залайкали его бред. "незнание закона", лол
13.03.2018 в 12:18
Ахаха, шикарный комментарий в топе. Отлично показывает уровень грамотности лайкнувших.
Ну, значит ИП делаем и вперед продавать кошельки, банковские карты на левые данные для специфических целей. И ничего за это не будет, главное государству по УСН 5% отстегнуть)))
13.03.2018 в 12:20
Кстати, так и знал, что залайкают тот комментарий до топа.
Есть слабая надежда, что это такой троллинг и сарказм. Но не уверен.
13.03.2018 в 12:24
Кстати, так и знал, что залайкают тот комментарий до топа.
Есть слабая надежда, что это такой троллинг и сарказм. Но не уверен.
"TextCompany":

Вряд ли) диванные аналитики думают, что ИП спасение от всего. Тут люди платят налоги исправно, а потом влетают за контрагентов лжепредпринимателей и теряют все...
13.03.2018 в 12:39
panda-76, ты правда думаешь, что есть такой вид деятельности, который позволяет продавать электронные кашельки?
13.03.2018 в 12:50
Очень правильный топовый комент!
В заметке делается упор на незаконную предпренимательскую деятельность!
Вывод - надо было узаконить - и не было бы проблем!
Это все равно что судить наркодиллера или рэкетира за НПД..
13.03.2018 в 13:00

Вывод - надо было узаконить - и не было бы проблем!
"Жук-и-Жаба":

Как и 50 тысяч)) Если бы он работал законно, то помогал бы регистрировать кошельки австролапитекам )) и за 2 года хорошо, если бы на ФСЗН себе заработал. Причина его большого дохода как раз в преступной схеме, которую не осуществишь законно в качестве ИП.
Это ИМНС клоуны пришили ему НПД, и то, он только подозревается только в ней, сейчас разберутся органы во всей схеме и дадут другую статью из УК ему.
13.03.2018 в 13:24
panda-76, Все такие эксперты, когда с кем-то приключается беда. Все сразу такие умные , налоги, какие-то, цифры считают, про жадность заговорили. После драки кулаками не машут, и все, что ты говоришь, сейчас не имеет никакого смысла. Незнание закона ? )) Как ты зарегаешь продажу эл кошельков зареганые на 3 -е лицо ? ОАО Идентификация ЕПС ? Думайте что говорите, господа. И 1 вопрос. Раз тут есть такие "умные " особы в комментах, почему вы нищие ?
13.03.2018 в 13:27
Раз тут есть такие "умные " особы в комментах, почему вы нищие ?
"sergeyas":

Я, например, умный, но ленивый.
13.03.2018 в 13:31
panda-76, Где живем я знаю. Зачем чесать языком в том , в чем не компетентный ? Тебе пора на завод, братик.
13.03.2018 в 15:14
это незаконная,криминальная деятельность , ее нельзя зарегистрировать или как то узаконить!!!
СК умеет только колхозника за мешок картошки посадить и врача за шоколодку,
на большее, не способны по определению. СК новые технологии не тянут, абы посадить,
13.03.2018 в 16:49
Ппц, жуть какое преступление совершил! Аж кровь в жилах стынет! Не для слабонервных.
"Strock":

А что не жуть? В 20 то годиков уже занимается мошенничеством, а именно в договоре с любой платежной системой указано, что запрещена передача доступа третьим лицам. Благодаря таким людям платежные системы Skrill, Neteller и др. не высылают дебетовые карты в страны СНГ. Уж очень много у нас таких предприимчивых, даже чувство гордости за нашу страну просыпается (если кто-то не понял, это был сарказм).
13.03.2018 в 17:05
доход, полученный в результате противоправной деятельности, составил порядка 55 тысяч рублей.

Вот что ему помешало тупо открыть ИП, стать на УСНку и спокойно бадяжить свои кошельки.
Скинул бы стране родной по упрощенке 5 % от этих денег (2750,00) и никакой проблемы бы не было.
Элементарная жаба и незнание закона. Теперь потеряет все и еще сверху приплатит не хило.
"panda-76":


А не пойти ли вам в лес со своими советами? Элементарная жаба - это желание чинуш содрать с людей 5% от оборота ничего вообще не делая.
13.03.2018 в 23:26
осталось его объявить "лжепредпринимательской структурой" и ободрать всех заказчиков
14.03.2018 в 22:06
доход, полученный в результате противоправной деятельности, составил порядка 55 тысяч рублей.

Вот что ему помешало тупо открыть ИП, стать на УСНку и спокойно бадяжить свои кошельки.
Скинул бы стране родной по упрощенке 5 % от этих денег (2750,00) и никакой проблемы бы не было.
Элементарная жаба и незнание закона. Теперь потеряет все и еще сверху приплатит не хило.
"panda-76":


Да нет там никаких 55 000 $. Наши власти любят вешать на людей "немыслимое"... Скорее парень срубил 500-1000 баксов и попался. Не более... Поэтому и не регал ИП.
Государство пытается нагреть чувака вот это точно!